{"id":58430,"date":"2025-12-06T12:48:29","date_gmt":"2025-12-06T11:48:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.healthitalia.it\/health-italia-s-p-a-comunica-la-pubblicazione-dellavviso-di-convocazione-dellassemblea-ordinaria-7\/"},"modified":"2025-12-06T12:49:42","modified_gmt":"2025-12-06T11:49:42","slug":"health-italia-s-p-a-anuncia-la-publicacion-de-la-convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-de-accionistas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.healthitalia.it\/es\/health-italia-s-p-a-anuncia-la-publicacion-de-la-convocatoria-de-la-junta-general-ordinaria-de-accionistas\/","title":{"rendered":"Health Italia S.p.A. anuncia la publicaci\u00f3n de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas."},"content":{"rendered":"<p><strong>Roma, 6 dicembre 2025 \u2013 Health Italia S.p.A. (EGM: HI)<\/strong>, tra i principali attori nel mercato italiano della sanit\u00e0 integrativa e delle soluzioni per il welfare e il benessere di famiglie e dipendenti aziendali, con riferimento all\u2019assemblea dei soci in sede ordinaria del 23 dicembre 2025, in prima convocazione, alle ore 12:00, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 dicembre 2025, stessa ora, comunica che in data odierna:<\/p>\n<p>&#8211; \u00e8 stato pubblicato l\u2019avviso di convocazione sul quotidiano \u201cIl Mattino\u201d e reso lo stesso disponibile sul sito internet www.healthitalia.it, nella sezione \u201cAssemblea\u201d della pagina \u201cInvestor Relations\u201d;<\/p>\n<p>&#8211; sul sito www.healthitalia.it, nella sezione \u201cAssemblea\u201d della pagina \u201cInvestor Relations\u201d, \u00e8 messa a disposizione la documentazione, prevista dalla normativa vigente, per la partecipazione alla suddetta assemblea dei soci.<\/p>\n<p>Si allega di seguito l\u2019avviso di convocazione dell\u2019assemblea sopra indicata.<\/p>\n<p><strong>CONVOCAZIONE DELL\u2019ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI<\/strong><br \/>\nI signori Azionisti di Health Italia S.p.A sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 23 dicembre 2025, alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 24 dicembre 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente<\/p>\n<p><strong>ORDINE DEL GIORNO<\/strong><br \/>\n1. Presa d\u2019atto delle dimissioni degli amministratori in carica e nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione:<\/p>\n<ul>\n<li>1.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.<\/li>\n<li>1.2 Determinazione della durata dell\u2019incarico del Consiglio di Amministrazione.<\/li>\n<li>1.3 Nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione.<\/li>\n<li>1.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.<\/li>\n<li>1.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>2. Ratifica dell\u2019operato degli amministratori dimissionari e rinuncia a qualsivoglia azione nei loro confronti. Delibere<br \/>\ninerenti e conseguenti.<\/p>\n<p><strong>L\u2019assemblea si terr\u00e0 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l\u2019identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l\u2019esercizio del diritto di voto,<\/strong> come <em>infra <\/em>precisato.<\/p>\n<p><strong>MODALIT\u00c0 DI SVOLGIMENTO<\/strong><br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (\u201c<strong>TUF<\/strong>\u201d) e in conformit\u00e0 a quanto consentito dall\u2019art. 19 dello statuto della Societ\u00e0, <strong>la riunione si svolger\u00e0 con l\u2019intervento esclusivo in assemblea del capitale sociale tramite il rappresentante designato (\u201cRappresentante Designato\u201d)<\/strong> ex articolo 135-undecies del TUF, con le modalit\u00e0 di cui infra, restando escluso l\u2019accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. <\/p>\n<p>Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell\u2019articolo 135-novies del TUF, in deroga all\u2019articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalit\u00e0 di seguito precisate.<\/p>\n<p>Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della societ\u00e0 di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato ai sensi dell\u2019articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l\u2019utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l\u2019identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.<\/p>\n<p><strong>CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO<\/strong><br \/>\nIl capitale sociale \u00e8 pari a Euro 18.978.097,00 suddiviso in n. 189.780 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale delle quali d\u00e0 diritto ad un voto. Alla data del presente avviso la Societ\u00e0 detiene n. 321 azioni proprie in portafoglio.<\/p>\n<p><strong>LEGITTIMAZIONE ALL\u2019INTERVENTO E AL VOTO<\/strong><br \/>\nAi sensi dell\u2019art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all\u2019intervento in Assemblea e all\u2019esercizio del diritto di voto \u2013 che potr\u00e0 avvenire <strong>esclusivamente tramite Rappresentante Designato<\/strong> \u2013 \u00e8 attestata da una comunicazione alla Societ\u00e0, effettuata dall\u2019intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l\u2019Assemblea in prima convocazione (ossia <strong>12 dicembre 2025 \u2013 record date<\/strong>). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all\u2019esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Societ\u00e0 solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell\u2019intermediario dovr\u00e0 pervenire alla Societ\u00e0 entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l\u2019Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 18 dicembre 2025). Resta tuttavia ferma la legittimazione all\u2019intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Societ\u00e0 oltre detto termine, purch\u00e9 entro l\u2019inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Societ\u00e0 \u00e8 effettuata dall\u2019intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.<\/p>\n<p><strong>RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA<\/strong><br \/>\nLa delega con istruzioni di voto dovr\u00e0 essere conferita, gratuitamente, dall\u2019avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, all\u2019Avv. Paolo Daviddi (che potr\u00e0 farsi sostituire dall\u2019Avv. Monica Ronzitti dalla Dott.ssa Irene Stranieri), quale Rappresentante Designato dalla Societ\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 135-undecies del TUF (\u201c<strong>Rappresentante Designato<\/strong>\u201d) attraverso lo specifico modulo disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito internet della Societ\u00e0 all\u2019indirizzo www.healthitalia.it, sezione Investor Relations-Assemblea, da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l\u2019Assemblea (ossia entro il <strong>19 dicembre 2025<\/strong> per la prima convocazione e entro il <strong>22 dicembre 2025<\/strong> per la seconda convocazione). Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalit\u00e0 del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali \u00e8 stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell\u2019Assemblea.<\/p>\n<p>In alternativa, \u00e8 possibile conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all\u2019ordine del giorno, mediante utilizzo dell\u2019apposito modulo disponibile nel sito internet della Societ\u00e0 www.healthitalia.it, sezione Investor Relations-Assemblea. Per il conferimento e la notifica delle deleghe\/subdeleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalit\u00e0 riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l\u2019Assemblea (ossia entro il <strong>22 dicembre 2025<\/strong> per la prima convocazione ed entro il <strong>23 dicembre 2025<\/strong> per la seconda convocazione). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalit\u00e0<\/p>\n<p><strong>NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE<\/strong><br \/>\nSi rammenta che ai sensi dell\u2019art. 23 dello Statuto, cui si fa espresso rinvio, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione \u00e8 effettuata sulla base di liste di candidati. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. Ogni azionista pu\u00f2 concorrere a presentare una sola lista. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato, ovvero due qualora in Consiglio sia composto da pi\u00f9 di sette membri, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall&#8217;art. 147-ter del TUF.<\/p>\n<p>Ogni candidato potr\u00e0 presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilit\u00e0. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l&#8217;Assemblea (i.e. entro il 16 dicembre 2025) in prima convocazione. Unitamente alle liste<br \/>\nsono depositati i curriculum professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e<br \/>\nattestano, sotto la propria responsabilit\u00e0, l&#8217;insussistenza di cause di incompatibilit\u00e0 e di ineleggibilit\u00e0, nonch\u00e9 l&#8217;esistenza dei<br \/>\nrequisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l&#8217;eventuale indicazione dell&#8217;idoneit\u00e0 a<br \/>\nqualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del<br \/>\npubblico presso la sede sociale e sul sito internet della societ\u00e0 almeno 5 (cinque) giorni prima dell&#8217;assemblea.<br \/>\nAl fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avr\u00e0 riguardo al numero di azioni che risultino registrate a<br \/>\nfavore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la societ\u00e0. La relativa certificazione pu\u00f2 essere prodotta anche<br \/>\nsuccessivamente al deposito purch\u00e9 entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della societ\u00e0.<\/p>\n<p>Risulteranno eletti:<br \/>\n&#8211; i candidati della lista che avr\u00e0 ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terr\u00e0 tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.<\/p>\n<p>In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sar\u00e0 composto da tutti i candidati della lista unica.<\/p>\n<p><strong>DOCUMENTAZIONE<\/strong><br \/>\nLa documentazione relativa all\u2019Assemblea, ivi inclusa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all\u2019ordine del giorno dell\u2019Assemblea, e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Societ\u00e0 www.healthitalia.it, sezione Investor Relations-Assemblea, \u2013 nonch\u00e9 sul sito internet www.borsaitaliana.it, sezione Azioni\/Documenti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facolt\u00e0 di ottenerne copia.<\/p>\n<p>Il presente avviso di convocazione viene altres\u00ec pubblicato, per estratto, in data odierna sul quotidiano \u201cIl Mattino\u201d.<\/p>\n<p>Le istruzioni per la partecipazione all\u2019Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Societ\u00e0, agli Amministratori, ai Sindaci e al Rappresentante Designato nonch\u00e9 agli altri legittimati all\u2019intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.<\/p>\n<p>La Societ\u00e0 stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in<br \/>\ncoerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e\/o regolamentari, o comunque nell\u2019interesse della Societ\u00e0 e degli<br \/>\nAzionisti.<\/p>\n<p>Formello (RM), 06 dicembre 2025<\/p>\n<p><strong><br \/>\nPer il Consiglio di Amministrazione<br \/>\nIl Presidente<br \/>\nRoberto Anzanello<\/strong><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.healthitalia.it\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/CS-06.12.2025_.pdf\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\">Lea el comunicado de prensa completo<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Roma, 6 dicembre 2025 \u2013 Health Italia S.p.A. 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