Health Italia S.p.A. comunica la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria
Roma, 2 aprile 2025 –Health Italia S.p.A. (EGM: HI), tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il welfare e il benessere di famiglie e dipendenti aziendali, con riferimento all’assemblea dei soci in sede ordinaria del 17 aprile 2025, in prima convocazione, alle ore 12:00, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 18 aprile 2025, stessa ora, comunica che in data odierna:
– è stato pubblicato l’avviso di convocazione sul quotidiano “Il Mattino” e reso lo stesso disponibile sul sito internet www.healthitalia.it, nella sezione “Assemblea” della pagina “Investor Relations”;
– sul sito www.healthitalia.it, nella sezione “Assemblea” della pagina “Investor Relations”, è messa a disposizione la documentazione, prevista dalla normativa vigente, per la partecipazione alla suddetta assemblea dei soci.
Si allega di seguito l’avviso di convocazione dell’assemblea sopra indicata.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
I signori Azionisti di Health Italia S.p.A sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno 17 aprile 2025, alle ore 12:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 18 aprile 2025, stessa ora, in seconda convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
- Approvazione del bilancio di esercizio di Health Italia S.p.A. al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione dell’esercizio 2024 e delle Relazioni della società di revisione legale e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
-
Nomina del Consiglio di Amministrazione:
- 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- 3.2 Determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione.
- 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Distribuzione di un dividendo straordinario in natura, sotto forma di azioni della partecipata Rebirth S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti
