Health Italia S.p.A.: Geplante Satzungsänderungen, Aktionärsfinanzierung mit dem Mehrheitsaktionär und Vergütung des Vorstandsvorsitzenden und CEO
Roma, 8 gennaio 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Health Italia S.p.A. ha deliberato (i) di sottoporre all’assemblea degli azionisti l’introduzione nello statuto della Società del richiamo alle normative in materia di obbligo e diritto di acquisto ex artt. 107 e 111 TUF; (ii) di determinare in euro 270,00 per azione il valore di liquidazione delle azioni, alla luce del fatto che l’eventuale approvazione delle proposte di delibera sub (i) darà luogo al diritto di recesso in capo agli azionisti che non vi avessero concorso; (iii) in merito alla positiva conclusione della procedura OPC relativa al finanziamento soci con il socio di maggioranza Lonvita S.p.A.; e (iv) l’assegnazione dei compensi agli amministratori muniti di deleghe ex art. 2389 comma 3 c.c.
1. PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO DELLA SOCIETA’ E VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti in data 23 gennaio 2026 e, in seconda convocazione, in data 24 gennaio 2026, ore 12:00 al fine di proporre agli azionisti la modifica dello statuto della Società volta all’introduzione del richiamo alle normative in materia di obbligo e diritto di acquisto ex artt. 107 e 111 TUF. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, considerato che l’eventuale approvazione di tali proposte di delibera darà luogo al diritto di recesso in capo agli azionisti che non vi avessero concorso, ha determinato – anche sulla base del parere reso da un esperto indipendente– il valore di liquidazione delle azioni in caso di esercizio del diritto di recesso in Euro 270,00 per azione. Il Consiglio ha inoltre approvato la relazione illustrativa, disponibile sul sito della Società all’indirizzo https://www.healthitalia.it/investor-relations/, nonché preso atto dei pareri emessi dal Collegio Sindacale e dal revisore legale, che hanno confermato la non arbitrarietà del valore di liquidazione.
2. CONCLUSIONE PROCEDURA OPC RELATIVA AL FINANZIAMENTO SOCI
Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto del parere favorevole espresso, a esito dell’iter procedurale previsto dalla Procedura per Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società, dal Comitato Parti Correlate in relazione alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento soci con il socio di maggioranza Lonvita S.p.A per l’importo massimo di Euro 2,5 milioni.
3. ASSEGNAZIONE DEI COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI MUNITI DI DELEGHE
Il Consiglio di Amministrazione – sentito il parere del Collegio Sindacale e preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato Parti Correlate ha deliberato in merito all’attribuzione, ai sensi dell’art. 2389 comma 3 c.c. di compensi a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché consigliere munito di deleghe gestorie Stefano Pellegrino e dell’Amministratore Delegato Giovanni Giuliani, in linea con la prassi di mercato.
